证券代码：605488         证券简称：福莱新材         公告编号：临 2023-031
债券代码：111012         债券简称：福新转债



                   浙江福莱新材料股份有限公司
             关于回购注销部分限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开
了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议
案》。本事项尚需提交2022年年度股东大会审议。鉴于公司2021年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）中规定的第一个解除限售期的业绩考核指标
无法成就以及授予的激励对象中5名激励对象离职，公司决定对前述已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计940,978股予以回购注销。具体情况如下：

    一、本激励计划已履行的相关程序

    1、2021 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及
其他相关议案发表了独立意见。

    同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

    2、2021 年 11 月 23 日至 2021 年 12 月 3 日，公司对激励对象名单的姓名和
职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励
对象有关的任何异议。2021 年 12 月 4 日，公司监事会发表了《浙江福莱新材料


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股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。

     3、2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并于同日公告了《关于公司
2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

     4、2021 年 12 月 9 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事
会第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象
名单（首次授予日）进行了核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予
的激励对象名单。

     5、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第九次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象
名单（预留授予日）进行了核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留
授予的激励对象名单。

     6、2022 年 8 月 30 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

     7、2023 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公
司注册资本、修订<公司章程>的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立
意见。

     二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总
额



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    （一）本次回购注销限制性股票的原因

    1、第一个解除限售期的业绩考核指标无法成就

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定：

    “本激励计划授予的限制性股票（含预留）的解除限售考核年度为
2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下
表所示：
                                                      业绩考核（净利润）
    解除限售安排         对应考核年度
                                            目标值（Am）          触发值（An）
  第一个解除限售期            2022             1.57 亿元            1.41 亿元
              考核指标                          完成度          公司层面解锁比例
                                                A≧Am                 100%
           实际完成净利润 A                   An≦A