证券代码：605488            证券简称：福莱新材     公告编号：2023-035
债券代码：111012            债券简称：福新转债




                  浙江福莱新材料股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          605488        福莱新材          2023/4/17



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：夏厚君


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
55.15%股份的股东夏厚君，在 2023 年 3 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。

3. 临时提案的具体内容


       2023 年 3 月 31 日，公司收到控股股东夏厚君先生《关于提请浙江福莱新材
料股份有限公司增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效率，
减少会议召开成本，提请公司 2022 年年度股东大会增加审议《关于公司部分厂
房拟搬迁补偿的议案》。上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 21 日 13 点 00 分
召开地点：浙江省嘉善县姚庄工业园银河路 17 号公司四楼一号会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日
                  至 2023 年 4 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2022 年年度报告及摘要的议案                         √
2       关于 2022 年度董事会工作报告的议案                       √
3       关于 2022 年度监事会工作报告的议案                       √
4       关于 2022 年度财务决算报告的议案                         √
5       关于 2022 年度利润分配方案的议案                         √
6       关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案                     √
7       关于 2023 年度董监高薪酬方案的议案                       √
8       关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案                   √
9       关于为客户提供担保的议案                                 √
10      关于回购注销部分限制性股票的议案                         √
11      关于公司部分厂房拟搬迁补偿的议案                         √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次
   会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 3 月
   31 日、2023 年 4 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证
   券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在 2022
   年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公
   司《福莱新材 2022 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：8、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：：4、5、6、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
    应回避表决的关联股东名称：李耀邦、聂胜

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         浙江福莱新材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 1 日
       报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                             授权委托书

浙江福莱新材料股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号              非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1                 关于 2022 年年度报告及摘要
                  的议案

2                 关于 2022 年度董事会工作报
                  告的议案

3                 关于 2022 年度监事会工作报
                  告的议案

4                 关于 2022 年度财务决算报告
                  的议案
5             关于 2022 年度利润分配方案
              的议案

6             关于续聘 2023 年度财务审计
              机构的议案

7             关于 2023 年度董监高薪酬方
              案的议案

8             关于变更注册资本、修订<公
              司章程>的议案

9             关于为客户提供担保的议案

10            关于回购注销部分限制性股
              票的议案

11            关于公司部分厂房拟搬迁补
              偿的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。