证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：2023-038
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园银河路 17 号公司四楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,134,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.2257
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事严毛新、郝玉贵、申屠宝
卿因工作原因，以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,130,310 99.9968 1,450 0.0011 2,400 0.0021
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,130,310 99.9968 1,450 0.0011 2,400 0.0021
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,130,310 99.9968 1,450 0.0011 2,400 0.0021
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,130,310 99.9968 3,750 0.0030 100 0.0002
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,873,500 99.7900 260,660 0.2100 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,130,310 99.9968 3,750 0.0030 100 0.0002
7、 议案名称：关于 2023 年度董监高薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,058,860 99.9393 75,200 0.0605 100 0.0002
8、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,130,310 99.9968 3,750 0.0030 100 0.0002
9、 议案名称：关于为客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,130,310 99.9968 3,850 0.0032 0 0.0000
10、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 122,535,310 99.9968 3,750 0.0030 100 0.0002
11、 议案名称：关于公司部分厂房拟搬迁补偿的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,130,310 99.9968 3,750 0.0030 100 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于 2022 年度 256,8 98.5229 3,750 1.4386 100 0.0385
财务决算报告 10
的议案
5 关于 2022 年度 0 0.0000 260,6 100.000 0 0.0000
利润分配方案 60 0
的议案
6 关于续聘 2023 256,8 98.5229 3,750 1.4386 100 0.0385
年度财务审计 10
机构的议案
7 关于 2023 年度 185,3 71.1117 75,20 28.8498 100 0.0385
董监高薪酬方 60 0
案的议案
9 关于为客户提 256,8 98.5229 3,850 1.4771 0 0.0000
供担保的议案 10
10 关于回购注销 256,8 98.5229 3,750 1.4386 100 0.0385
部分限制性股 10
票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 8、议案 10 为特别决议议案，获得出席会议股东
及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意；议案 4、5、6、7、9、10 对单
独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：游弋 赵依格
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议