证券代码：605488           证券简称：福莱新材         公告编号：临2023-042
债券代码：111012           债券简称：福新转债



                   浙江福莱新材料股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式的召开。会议通知于 2023 年 4 月 25 日以
书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席
了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    公司董事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、
法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《福莱新材 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                      1
    浙江福莱新材料股份有限公司
                         董事会
              2023 年 4 月 29 日




2