证券代码：688023             证券简称：安恒信息          公告编号：2020-004



              杭州安恒信息技术股份有限公司
                 2019 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

         每股分配比例：每股派发现金红利 0.378 元（含税），公司本年度不

进行资本公积金转增股本，不送红股。

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，杭
州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
208,709,918.93 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
    向全体股东每 10 股派发现金红利 3.78 元(含税)，截止到 2019 年 12 月 31 日，
公司总股本为 74,074,075.00 股，预计派发现金红利总额为 2800.00 万元，占公司
2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.36%。
    公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 13 日召开公司第一届董事会第十五次会议审议通过了此
次利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事发表如下意见：董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规
性、合理性。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，不
存在损害股东利益的情形，同意公司董事会将 2019 年度利润分配方案提交股东
大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：该分红方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的
分红政策，能够保障股东的稳定回报，有利于优化公司的股本结构，促进公司的
健康、稳定、可持续发展。公司董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划、
严格履行了现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及
其执行情况。同意该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                     杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 15 日