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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-07
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688023_20240507_PBQO.pdf
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2024-05-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案暨资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
11 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-05-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案暨资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
11 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-05-07
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688023_20240507_AG3Z.pdf
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2024-05-07
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688023_20240507_2J9X.pdf
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2024-05-07
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688023_20240507_6JI6.pdf
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2024-05-07
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2024年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688023_20240507_157Y.pdf
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2024-04-26
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关于2023年年度利润分配暨资本公积转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_KZZD.pdf
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2024-04-26
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关于回购注销2023年第二期限制性股票激励计划部分第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_OMS7.pdf
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2024-04-26
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关于回购注销公司2023年第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_XXFD.pdf
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2024-04-26
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_I1RU.pdf
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2024-04-26
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关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_ADJV.pdf
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_4CEC.pdf
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2024-04-26
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_V51H.pdf
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2024-04-26
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关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_OOAV.pdf
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2024-04-26
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_U5XY.pdf
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2024-04-26
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关于参加2023年度软件专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_1DG3.pdf
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2024-04-26
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关于变更注册资本、增加经营范围暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_N8J1.pdf
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2024-04-26
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688023_20240426_QBG5.pdf
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2024-04-04
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关于董事会秘书正式履职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688023_20240404_7QKK.pdf
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2024-03-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688023_20240329_SCW5.pdf
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2024-03-29
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关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688023_20240329_4N8R.pdf
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2024-03-29
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关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688023_20240329_1IBD.pdf
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2024-03-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688023_20240329_T2ER.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688023_20240224_JUO6.pdf
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2024-02-19
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关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等暨变更公司法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/688023_20240219_AXXK.pdf
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2024-02-19
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/688023_20240219_PI43.pdf
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2024-02-01
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688023_20240201_GQW1.pdf
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2024-02-01
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关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688023_20240201_RL4Z.pdf
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2024-02-01
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688023_20240201_CUW4.pdf
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2024-01-31
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688023_20240131_J6D1.pdf
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