证券代码：688023           证券简称：安恒信息      公告编号：2020-035

                杭州安恒信息技术股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 12

普通股股东人数                                                12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       25,138,384
普通股股东所持有表决权数量                                25,138,384
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                           33.9368
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      33.9368


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事张小孟先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。
  本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长范渊先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书楼晶女士因工作原因未能出席本次会议；其他部分高管列席
了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  25,138,384 100.0000      0    0.0000    0     0.0000


2、 议案名称：《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  25,138,384 100.0000      0    0.0000    0     0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项
        的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                         同意             反对                  弃权
               股东类型                                       比例                  比例
                                  票数      比例（%） 票数                  票数
                                                              （%）                 （%）
        普通股                  25,138,384 100.0000           0   0.0000        0   0.0000




        （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                                    同意              反对            弃权
 案
                    议案名称                             比例       票     比例              比例
 序                                             票数                                票数
                                                         （%）      数     （%）             （%）
 号
1     《关于<杭州安恒信息技术股份有限公         6,488    100.00     0      0.000     0       0.000
      司 2020 年限制性股票激励计划（草案）       ,368      00                0                 0
      及其摘要的议案》
2     《关于<杭州安恒信息技术股份有限公         6,488    100.00     0      0.000     0       0.000
      司 2020 年限制性股票激励计划实施考         ,368      00                0                 0
      核管理办法>的议案》
3     《关于提请股东大会授权董事会办理公        6,488    100.00     0      0.000     0       0.000
      司股权激励计划有关事项的议案》             ,368      00                0                 0



        （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，均已获得出席会议的股东或股东
           代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
        2、 议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。



        三、     律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师

            律师：易双洲先生、邓亚军先生

        2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集
人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                     2020 年 9 月 16 日