证券代码：688023             证券简称：安恒信息       公告编号：2021-005



                   杭州安恒信息技术股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2021 年 1 月 15 日以邮件、电话方式发出通知，1 月 22 日以现场表决方式
召开，全体监事共同推举冯旭杭先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举冯旭杭先生为公司第二届监事会主席。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募
集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不
超过 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围
内，资金可以滚动使用，自上一次授权期限到期日（2021 年 4 月 13 日）起 12
个月内有效。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                     杭州安恒信息技术股份有限公司监事会


                                                       2021 年 1 月 23 日