杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事

         关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等规范制度以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，
作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本
着认真负责、实事求是的态度，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二
届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

    一、关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见

    1、经对高级管理人员候选人履历等材料进行认真核查，我们认为上述人员
符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在被证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职
情形。
    2、公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    综上，我们同意聘任吴卓群先生为公司总经理；同意聘任张小孟先生、袁明
坤先生、马红军先生、黄进先生、戴永远先生、楼晶女士为公司副总经理，同意
聘任戴永远先生为公司财务总监；同意聘任楼晶女士为董事会秘书。上述人员的
任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

    二、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    经核查，我们认为，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保
募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司
募集资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司
和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，不存在变
相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额度不超
过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。


    （以下无正文）