杭州安恒信息技术股份有限公司

 2023 年第一次临时股东大会

          会议材料




         2023 年 1 月 11 日
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                          股东大会须知

    为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会

的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根

据《中华人民共和国公司法》、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》、《杭

州安恒信息技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关

规定，特制定本须知。

    一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人

员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办

理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书

以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如

股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。

会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主

题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公

司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东

共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表

决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
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行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项

议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请

股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

    六、股东大会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股

东大会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监

票；现场表决结果由会议主持人宣布。

    七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律

意见。

    八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会

议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会

的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

    九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会

股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东

大会会议所产生的费用由股东自行承担。

    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场

投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022

年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东

大会的通知》。
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                        股东大会会议议程

    时间：2023 年 1 月 11 日下午 14 时 30 分

    地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室

    召集人：杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

    主持人：董事长范渊先生

    网络投票系统、起止时间和投票时间：

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 11 日

    采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    一、宣布会议开始

    二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

    三、主持人宣读会议须知

    四、审议议案

     《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    五、股东及股东代表发言及提问

    六、提名并选举监票人、计票人

    七、宣读投票注意事项及现场投票表决

    八、休会（统计表决结果）

    九、复会，宣布表决结果和决议
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  十、见证律师宣读法律意见

  十一、签署会议文件

  十二、主持人宣布现场会议结束
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2023 年第一次临时股东大会会议议案一：

                杭州安恒信息技术股份有限公司

      关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

    各位股东及股东代表：


    公司在 2022 年度日常关联交易类别和金额的基础上，结合公司 2023 年度的

生产经营需要及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《关联交易制度》

等相关规定，谨慎预计出 2023 年度日常关联交易的类别和金额。

    本议案已经 2022 年 12 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议及

第二届监事会第二十次会议审议通过。

    《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》已于 2022 年 12 月 27 日在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。




    现将此议案提交股东大会，请予审议。




                                       杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

                                                         2023 年 1 月 11 日