证券代码：688023           证券简称：安恒信息       公告编号：2023-003

                   杭州安恒信息技术股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         16,764,900
普通股股东所持有表决权数量                                  16,764,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               21.3584
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               21.3584
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章
       程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
           公司副总经理、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；副总经理、财务总监
       戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。

       二、      议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                         同意               反对              弃权
              股东类型                          比例            比例              比例
                                  票数                  票数              票数
                                                （%）         （%）             （%）
        普通股                  16,764,595 99.9981          305 0.0019          0 0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                    反对               弃权
议案
                 议案名称                          比例                比例               比例
序号                                票数                     票数                票数
                                                   （%）               （%）              （%）
1        关于公司 2023 年度日     3,697,890       99.9917      305     0.0083        0 0.0000
         常关联交易预计额度
         的议案



       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
       总数的 1/2 以上表决通过。
       2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东杭州阿里创业投资有限公司对议案 1 回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：毛圣霞、楼晴昊

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场
出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 12 日