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公司公告

安恒信息:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-12  

                        证券代码:688023           证券简称:安恒信息       公告编号:2023-003

                   杭州安恒信息技术股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         16,764,900
普通股股东所持有表决权数量                                  16,764,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               21.3584
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               21.3584
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长范渊先生现场出席并主持了会议,
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章
       程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 9 人,现场结合通讯方式出席 9 人;

       2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
       3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
           公司副总经理、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议;副总经理、财务总监
       戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。

       二、      议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

       1、 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
           审议结果:通过
           表决情况:
                                         同意               反对              弃权
              股东类型                          比例            比例              比例
                                  票数                  票数              票数
                                                (%)         (%)             (%)
        普通股                  16,764,595 99.9981          305 0.0019          0 0.0000


       (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                    反对               弃权
议案
                 议案名称                          比例                比例               比例
序号                                票数                     票数                票数
                                                   (%)               (%)              (%)
1        关于公司 2023 年度日     3,697,890       99.9917      305     0.0083        0 0.0000
         常关联交易预计额度
         的议案



       (三) 关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1 为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
       总数的 1/2 以上表决通过。
       2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东杭州阿里创业投资有限公司对议案 1 回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

   律师:毛圣霞、楼晴昊

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为:杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场
出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 12 日