证券代码：688023           证券简称：安恒信息       公告编号：2023-024

                  杭州安恒信息技术股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 13

普通股股东人数                                                13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       21,255,429
普通股股东所持有表决权数量                                21,255,429
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                           27.0793
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                           27.0793
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；副总经理、财务总监

   戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  21,242,629 99.9397 12,800 0.0603         0    0.0000


2、 议案名称：关于《杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  21,242,629 99.9397 12,800 0.0603         0    0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                           同意                    反对               弃权
                股东类型                          比例                 比例               比例
                                    票数                       票数               票数
                                                  （%）                （%）            （%）
          普通股                  21,242,629 99.9397 12,800 0.0603                     0      0.0000


         （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                     同意                      反对                    弃权
议案
                    议案名称                                比例                      比例               比例
序号                                          票数                     票数                     票数
                                                            （%）                     （%）              （%）
1      关于《杭州安恒信息技术股份有限公     167,587         92.9041   12,800      7.0959          0      0.0000
       司 2023 年限制性股票激励计划（草
       案）》及其摘要的议案
2      关于《杭州安恒信息技术股份有限公     167,587         92.9041   12,800      7.0959          0      0.0000
       司 2023 年限制性股票激励计划实施
       考核管理办法》的议案
3      关于提请股东大会授权董事会办理公     167,587         92.9041   12,800      7.0959          0      0.0000
       司限制性股票激励计划相关事宜的议
       案




         （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、议案 1、2、3 均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有
         效表决权总数的 2/3 以上表决通过。
         2、议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。
         3、参与公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。



         三、      律师见证情况

         1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

             律师：刘莹、毛圣霞

         2、 律师见证结论意见：

             本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次
股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。


   特此公告。


                                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 8 日