证券代码：688127           证券简称：蓝特光学     公告编号：2020-008

                   浙江蓝特光学股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼
一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       301,015,918
普通股股东所持有表决权数量                                301,015,918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.9578
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.9578




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书俞周忠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  300,997,650 99.9939 18,268 0.0061             0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：曲凯、王丽

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规规范性文件及蓝特
光学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及蓝特光学章
程的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      浙江蓝特光学股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 4 日