公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-04-25
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688127_20240425_DV7F.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-25
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688127_20240425_M7WL.pdf
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2024-04-25
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2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688127_20240425_5C1J.pdf
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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关于公司续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的公告 |
上交所公告,借款 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-03
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-02-03
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关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-18
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2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/688127_20240118_0TYT.pdf
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2024-01-17
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-30
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于拟签署<投资协议书>暨对外投资设立子公司的议案》
2 《关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的议案》 |
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2023-12-30
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关于拟签署《投资协议书》暨对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-30
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688127_20231230_F4D1.pdf
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2023-12-30
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关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688127_20231230_KREC.pdf
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2023-12-30
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688127_20231230_2F3Y.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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2023年三季度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2023-12-21 |
登记日,分配方案 |
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2023-12-15
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2023年前三季度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688127_20231215_3LA9.pdf
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2023-12-15
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2023年三季度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2023-12-22 |
红利发放日,分配方案 |
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