证券代码：688127           证券简称：蓝特光学     公告编号：2020-016

                   浙江蓝特光学股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼
一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       255,741,262
普通股股东所持有表决权数量                                255,741,262
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              64.0006
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         64.0006


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书俞周忠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  255,740,262 99.9996       1,000 0.0004        0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  255,740,262 99.9996       1,000 0.0004        0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 255,740,262 99.9996       1,000 0.0004           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意                    反对              弃权
案
        议案名称
序                     票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）
号
1      《关于公司    24,592,662 99.9959       1,000      0.0041     0      0.0000
       <2020 年 限
       制性股票激
       励计划（草
       案）>及其摘
       要的议案>》
2      《关于公司    24,592,662 99.9959       1,000      0.0041     0      0.0000
       <2020 年 限
       制性股票激
       励计划实施
       考核管理办
       法>的议案》
3      《关于提请    24,592,662 99.9959       1,000      0.0041     0      0.0000
       公司股东大
       会授权董事
       会办理 2020
       年限制性股
       票激励计划
       有关事项的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会会议议案 1-3 已由独立董事向公司全体股东征集委托投票
权；
     2、本次股东大会会议议案 1-3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有
效表决权股份总数的三分之二以上通过；
    3、本次股东大会会议议案 1-3 均对中小投资者进行了单独计票；

    4、本次股东大会会议关联股东姚良（所持有股份数量为 852,000 股）对议

案 1-3 进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：曲凯、王丽

2、 律师见证结论意见：

    公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                       浙江蓝特光学股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 22 日