证券代码：688127           证券简称：蓝特光学          公告编号：2022-011



                   浙江蓝特光学股份有限公司
            关于开展外汇套期保值业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开
第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公
司开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司自董事会审议
通过之日起 12 个月内开展外汇套期保值业务，计划 2022 年全年外汇套期保值
业务涉及的外汇金额折合人民币（按每笔成交汇率进行折算）不超过 20,000 万
元。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套
利交易。该事项无需提交股东大会进行审议。现将相关情况公告如下：
    一、开展外汇套期保值业务的原则
    公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套
利交易。
    二、外汇套期保值币种及业务品种
    公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种，主要
币种有美元、欧元、港元等。公司进行外汇套期保值业务仅限于远期结售汇。
    三、业务期间和业务规模
    计划 2022 年全年外汇套期保值业务涉及的外汇金额折合人民币（按每笔成
交汇率进行折算）不超过 20,000 万元。上述外汇套期保值业务开展期间为自本
次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    四、交易对手
    具有合法经营资格的银行。
    五、流动性安排

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    所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景， 与收付款时间相
匹配，不会对公司的流动性造成影响。
    六、授权安排
    考虑到公司外汇套期保值业务操作的便利性，董事会授权总经理在上述额
度范围内履行具体决策权，包括但不限于：选择合格专业银行作为交易方、明
确交易金额、交易时间、交易价格、签署合同及协议等。
    七、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：根据公司实际业务需要，开展 2022 年度外汇套期保值业务，
遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
    （二）监事会意见
    公司监事会于 2022 年 4 月 21 日召开第四届监事会第十一次会议审议通过
了《关于公司开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：为了应
对外汇波动的风险，按比例锁定出口产品人民币对美元的结算价格，从而确保
出口业务不因汇率变动因素，产生大额不可控的汇兑损失，公司结合 2022 年度
出口预算，计划 2022 年全年外汇套期保值业务涉及的外汇金额折合人民币（按
每笔成交汇率进行折算）不超过 20,000 万元。公司拟开展外汇套期保值业务的
审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，因此，同意《关于公司开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》的
内容。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、在保障正常的生产经营前提下，确保出口业务不因汇率变动因素、产生
大额不可控的汇兑损失，公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇波动带来
的风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2、公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序。
    综上所述，保荐机构对蓝特光学拟开展外汇套期保值业务事项无异议。




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    八、上网公告文件
    （一）《浙江蓝特光学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见》；
    （二）《华泰联合证券有限责任公司关于浙江蓝特光学股份有限公司开展外
汇套期保值业务的核查意见》。


    特此公告。




                                       浙江蓝特光学股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 22 日




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