证券代码：688127           证券简称：蓝特光学        公告编号：2022-006



                   浙江蓝特光学股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江蓝特光学股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2022 年 4 月 11 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召
开，本次会议由公司监事会主席冯艺女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江蓝特光学股份有限公司 2021 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021

                                     1
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021
年度利润分配预案公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的
议案》；
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   10、审议通过《关于公司开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》；
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   11、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于部分募投项目延期的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   12、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021
年度内部控制评价报告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   13、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年第一季度报告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                        浙江蓝特光学股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 22 日




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