证券代码：688127           证券简称：蓝特光学      公告编号：2022-015


                   浙江蓝特光学股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号公司行政楼一
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        231,835,160
普通股股东所持有表决权数量                                 231,835,160
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               57.5495
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          57.5495


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书俞周忠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
    因疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司以现场结合通
讯方式召开了本次股东大会。北京国枫律师事务所委派律师通过视频会议方式对
本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  231,832,160 99.9987       3,000 0.0013        0 0.0000



2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  231,832,160 99.9987       3,000 0.0013        0 0.0000



3、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               231,832,160 99.9987       3,000 0.0013        0 0.0000




4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               231,832,160 99.9987       3,000 0.0013        0 0.0000




5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               231,832,160 99.9987            0 0.0000    3,000 0.0013




6、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               231,832,160 99.9987       3,000 0.0013        0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                 231,832,160 99.9987        3,000 0.0013          0 0.0000




8、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                 231,832,160 99.9987        3,000 0.0013          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对          弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5         关于 2021 年度   5,432 99.9448      0 0.0000 3,000     0.0552
          利润分配预案      ,560
          的议案
6         关于公司 2022    5,432 99.9448       3,000   0.0552       0     0.0000
          年度董事、高级    ,560
          管理人员薪酬
          的议案
7         关于公司 2022    5,432 99.9448       3,000   0.0552       0     0.0000
          年度监事薪酬      ,560
          的议案
8         关于公司续聘     5,432 99.9448       3,000   0.0552       0     0.0000
          2022 年度审计     ,560
       机构的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 5-8 均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：王丽、罗聪

2、 律师见证结论意见：

    公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                       浙江蓝特光学股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 17 日