证券代码：688127          证券简称：蓝特光学           公告编号：2022-033



                   浙江蓝特光学股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
通知于 2022 年 12 月 1 日以书面形式发出，并于 2022 年 12 月 6 日在公司会议室
采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部
门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、审议通过《关于回购注销及作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》；
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
回购注销及作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    关联董事姚良回避表决。
    2、审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》；
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用自有资金对募投项目追加投资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。




   特此公告。




                                         浙江蓝特光学股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 7 日




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