证券代码：688135            证券简称：利扬芯片            公告编号：2020-006




          广东利扬芯片测试股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


     一、监事会会议召开情况

    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2020

年 11 月 25 日召开第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次

会议通知已于 2020 年 11 月 20 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议以现场

表决方式召开，会议由监事会主席张利平先生主持，会议应到监事 3 名，实到监

事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议议案及表决情况

    会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

       监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审

   批程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全

   体股东的利益。

      综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

      表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      回避表决情况：本议案无需回避表决。

      具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体
上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-003）。




    2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

       监事会认为：为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，在保

   证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含）的

   闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，提升整体

   业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体

   股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正

   常开展的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置自有资金进

   行现金管理。

      综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

      表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      回避表决情况：本议案无需回避表决。

      具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体
  上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
  2020-004）。




    3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，

是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资
金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》

等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投

项目。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案无需回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编
号：2020-005）。



                                      广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
                                                       2020 年 11 月 27 日