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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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第三届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688135_20240628_FS5K.pdf
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2024-06-28
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利扬芯片向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688135_20240628_FV79.pdf
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2024-06-28
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利扬芯片向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688135_20240628_ABL8.pdf
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2024-06-28
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利扬芯片第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688135_20240628_WH21.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举黄江先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举瞿昊先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张亦锋先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举辜诗涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举袁俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举黄主先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举游海龙先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举郑文先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举郭群女士为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举徐杰锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举邓琦女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-06-18
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688135_20240618_PXZ4.pdf
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2024-06-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688135_20240618_MMVU.pdf
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2024-06-18
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第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688135_20240618_3ASG.pdf
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2024-06-18
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关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-18
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-18
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-16
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-10
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-10
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-10
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关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明等文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-09
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关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-09
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关于调整2023年度现金分红总额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688135_20240509_9Q3O.pdf
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2024-05-06
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/688135_20240506_15XY.pdf
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2024-04-30
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第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688135_20240430_J4PC.pdf
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2024-04-30
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688135_20240430_0O92.pdf
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2024-04-24
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关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688135_20240424_4SXL.pdf
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2024-04-10
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/688135_20240410_P5FU.pdf
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-10
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/688135_20240410_JED5.pdf
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