利扬芯片：关于增加2021年度日常关联交易预计的公告2021-02-02
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-005
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
●本事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准，无需提交股东大
会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加预计的 2021 年度日常关联交
易系公司正常生产经营需要，关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、
公正的原则，双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产
生不利影响，不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东
特别是中小股东利益，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020 年 12 月 18 日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，其中预计
2021 年度公司拟向关联方郭汝福租赁厂房、办公场所和员工宿舍，关联交易金
额预计为 333.82 万元。
2021 年 2 月 1 日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关
于增加公司日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营的需要，公司拟向关
联方郭汝福新增租赁位于东莞市万江街道莫屋新丰西三路 B 栋 2 楼的厂房，租赁
期 4 年，拟从 2021 年 3 月起租，每月租金 2.10 万元，公司拟增加 2021 年度与
郭汝福日常性关联交易的预计额度。预计本次新增关联交易总额为 100.80 万元，
其中 2021 年度预计额度增加 21.00 万元，2021 年度日常性关联交易额度增加至
354.82 万元。本事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对所涉事项发表了事前认可意见，并经公司第二届董事会审计
委员会 2021 年第一次会议审议通过，独立董事及董事会审计委员会均同意将该
议案提交董事会审议。独立董事在董事会上发表了明确的独立意见，认为：公司
本次增加日常关联交易定价公平、合理，增加的日常关联交易额度的预计符合公
司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损
害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司
持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。综
上，我们同意公司本次增加日常关联交易额度。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，认为：公司本次增加日常关
联交易定价公平、合理，增加的日常关联交易额度的预计符合公司生产经营需要，
不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东
特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利
影响，综上，同意本次增加日常关联交易额度并将日常关联交易提交公司董事会
审议。
公司于 2021 年 2 月 1 日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过《关于
增加公司日常关联交易预计的议案》，关联监事徐杰锋回避表决。经审议，公司
监事会认为：本次新增交易可满足公司生产经营需要，同意增加预计与关联方之
间关联交易额度。该日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不
利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，
也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等
相关规定。
（二）2021 年度日常关联交易的类别和预计金额
1.本次预计增加的日常性关联交易类别和金额
单位：人民币/万元
原 2021 年 本次增加预 现 2021 年度
关联交易类别 关联人 增加预计金额的原因
度预计金额 计额度 预计额度
因生产规模扩大，新增租
其他 郭汝福 333.82 21.00 354.82
赁厂房
2.前次日常关联交易预计情况
关联 关联人 2021 预计金 占同类 原 2021 年度 占同类业务 2020 年实际 占同类
交易 额（万元） 业务比 预计金额 比例 发生金额 业务比
类别 例（%） （万元） （万元） 例（％）
333.82 50.42%
其他 郭汝福 354.82 51.95% 331.29 51.81%
总计 - 354.82 331.29
注：1.以上数据为含税价格且未经审计。
2.关联交易内容为：租赁厂房、办公用房及宿舍。
（三）2020 年度日常关联交易金额的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 2020 年预计金额（元） 2020 年实际发生金额（元）
其他 郭汝福 3,500,000 3,312,929.1
合计 - 3,500,000 3,312,929.1
注：1.以上数据为含税价格且未经审计。
2.关联交易内容为：租赁厂房、办公用房及宿舍。
3.2019 年 12 月 31 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公
司预计 2020 年日常关联交易的议案》，预计 2020 年关联租赁的交易不超过 3,500,000
元。
二、关联方的基本情况、关联关系及履约能力分析
1.关联方的基本情况
郭汝福，女，中国国籍，2004 年 5 月至今，任东莞市万兴汽配有限公司财
务负责人。
2.关联关系
公司承租的位于东莞市万江街道莫屋的厂房、办公用房及宿舍由公司关联方
东莞市万兴汽配有限公司建造，其享有该等房屋的占有、使用及收益权。东莞市
万兴汽配有限公司委托郭汝福与公司签订租赁合同，郭汝福为公司监事徐杰锋关
系密切的家庭成员，为公司的关联人。
3.履约能力分析
上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付
能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履
约具有法律保障。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次增加后的日常关联交易主要内容为向关联方租赁厂房、办公用房及宿舍
是基于公司生产经营需要，所有交易将均订立相关合同，具体租赁情况如下：
承
序 用 面积 租金 是否
租 出租方 位置 租赁期限 签署日期
号 途 （㎡） 元/月 生效
方
东 莞 市 厂 房
利 厂
万 江 街 7,184 ， 2020-2-1
扬 房/
1 郭汝福 道 莫 屋 宿 舍 112,605.8 至 2020-2-1 是
芯 宿
新 丰 东 2,539.0 2025-1-31
片 舍
二路 2 号 5
东 莞 市
利 厂 厂 房
万 江 街 2020-6-1
扬 房/ 7,500 ，
2 郭汝福 道 莫 屋 116,607 至 2020-3-26 是
芯 宿 宿 舍
新 丰 东 2025-5-31
片 舍 2,382
三路 1 号
东 莞 市
利 办
万 江 街 2019-10-15
扬 公/
3 郭汝福 道 莫 屋 4,150 48,970 至 2019-10-15 是
芯 宿
新 丰 东 2024-10-14
片 舍
路 66 号
东 莞 市
利 待董事会审议通过后签署并生
万 江 街
扬 厂 效，租赁期限自合同生效之日起
4 郭汝福 道 新 丰 1,580 21,000
芯 房 4 年。
西三路 B
片
栋2楼
交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方签署相
关合同确定，租金每月支付一次。根据租赁合同的租赁期限及租金测算，预计本
次新增租赁后，交易总租金（从 2021 年 1 月计算）为 1,493.40 万元,其中 2021
年交易总金额为 354.82 万元。公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过
三年部分，需重新提交公司董事会审议，经同意后方可继续执行。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易是基于公司生产经营需要，符合《广东利扬芯片
测试股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营
成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公
司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：上述增加 2021 年度日常关
联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十
三次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
公司上述增加 2021 年日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，
未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公
司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意利扬芯片增加
2021 年度日常关联交易额度预计事项。
六、上网公告附件
1. 《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十
五次会议相关议案之事前认可意见》；
2. 《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十
五次会议相关议案的独立意见》；
3. 《广东利扬芯片测试股份有限公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次
会议相关议案的审核意见》；
4.《东莞证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司增加 2021 年度
日常关联交易额度预计事项的核查意见》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2021 年 2 月 2 日
