证券代码：688135            证券简称：利扬芯片            公告编号：2021-009




          广东利扬芯片测试股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议的公告

      本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


     一、监事会会议召开情况

    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2021

年 4 月 27 日召开第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会

议通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面、电话方式送达公司全体监事。本次会议以

现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张利平先生主持，会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议议案及表决情况

    1、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

      2020年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》
等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法
人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及
公司董事、高管履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。


    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    2. 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》真实准确的反映了公司
2020 年度经营状况和财务状况。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    3. 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

    公司在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2021
年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2021 年度财务预算报告》，监事会
同意公司 2021 年度财务预算报告事项。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    4. 审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》等有关
要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

    （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。

    （2）年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2020 年度报告所包
含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年度报告基本上真实地反映出公司
2020 年度的经营成果和财务状况；

    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    5. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和
公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方
案，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《2020 年度利润分配方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业
能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价
公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    7.审议通过《关于监事薪酬方案的方案》

    公司监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司
所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，秉持公开、公平、公正的原则，有利于
强化公司监事勤勉尽责，促进公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。

    本议案全体监事回避表决，监事会全体成员一致同意本议案直接提交公司
2020 年年度股东大会审议。

    8. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    公司根据相关业务规则，编制了截至 2020 年 12 月 31 日《关于公司 2020 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为该报告真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年度募集资
金实际存放与使用情况，本年度不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理
变更，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21
号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执
行新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益，执行新租赁
准则预计不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事
会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    10.审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的
议案》

    监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供融资或担保事项是
在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体
发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反
担保，不会损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司及子公司申请 2021 年综
合授信额度并提供融资或担保事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    11. 审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《2021 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
                  2021 年 4 月 28 日