证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-029
广东利扬芯片测试股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬
芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,699,408
普通股股东所持有表决权数量 66,699,408
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.8998
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.8998
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、董事会秘书辜诗涛先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，现场方式出席 2 人，职工代表监事邓先学先
生因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书辜诗涛先生的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,698,608 99.9988 800 0.0012 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,699,408 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,698,608 99.9988 800 0.0012 0 0
4、 议案名称：关于《2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,698,608 99.9988 800 0.0012 0 0
5、 议案名称：关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,699,408 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,699,408 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,699,408 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,699,408 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,669,600 99.9925 800 0.0075 0 0
10、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,030,208 99.9985 800 0.0015 0 0
11、 议案名称：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,698,608 99.9988 800 0.0012 0 0
12、 议案名称：关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,698,608 99.9988 800 0.0012 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
48,262,200 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
15,030,400 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
3,406,808 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,000 100.0000 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
3,404,808 100.0000 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
比
议案
议案名称 比例 比例 票 例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%
）
1 关于公司 2020 2,102,000 100.0000 0 0 0 0
年度利润分 配
预案的议案
2 关于续聘天 健 2,102,000 100.0000 0 0 0 0
会计师事务 所
（特殊普通 合
伙）为公司
2021 年度审计
机构的议案
3 关于公司 2021 1,200 60.0000 800 40.0000 0 0
年度董事薪 酬
方案的议案
4 关于公司 2021 2,101,200 99.9619 800 0.0381 0 0
年度监事薪 酬
方案的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 9、10，已回避表决的关联
股东为黄江、黄主、袁俊、辜诗涛、张亦锋、瞿昊、东莞市扬宏投资管理合伙企
业（有限合伙）、东莞市扬致投资管理合伙企业（有限合伙）、徐杰锋、张利平。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所
律师：胡乐清 金梦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日