证券代码：688135           证券简称：利扬芯片      公告编号：2021-030

                广东利扬芯片测试股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬
芯片会议厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         66,145,400

普通股股东所持有表决权数量                                  66,145,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               49.3444
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          49.3444


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事、董事会秘书辜诗涛先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人，其中董事袁俊
先生因公务原因出差未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书辜诗涛先生的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                           票数              票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  66,145,400     100       0       0          0       0


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                           票数              票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  66,145,400     100       0       0          0       0



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意                     反对              弃权
       股东类型                          比例              比例                     比例
                           票数                    票数              票数
                                         （%）             （%）                    （%）
普通股                  66,145,400          100        0         0          0           0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意              反对          弃权
议案
           议案名称                               比例         比例          比例
序号                              票数                   票数        票数
                                                  （%）        （%）       （%）
1        关于公司《2021           2,837,800          100     0     0     0       0
         年限制性股票
         激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关于公司《2021           2,837,800         100      0       0          0       0
         年限制性股票
         激励计划实施
         考核管理办法》
         的议案
3        关于提请公司             2,837,800         100      0       0          0       0
         股东大会授权
         董事会办理股
         权激励相关事
         宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 1、议案 2、议案 3，已回
避表决的关联股东为辜诗涛、张亦锋、东莞市扬致投资管理合伙企业（有限合伙）。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所
   律师：胡乐清 金梦

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                     广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 3 日