证券代码：688135            证券简称：利扬芯片            公告编号：2021-039




          广东利扬芯片测试股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议的公告

     本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


     一、监事会会议召开情况

    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2021

年 6 月 29 日召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。全体监事

一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项

相关的必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到

监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议议案及表决情况


 1、审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

     同意豁免监事会未提前 5 天通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、

 召开和表决程序合法有效。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》
的规定，公司设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。公司全体监事一

致推举张利平先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审

议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。


   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；


   回避表决情况：本议案无需回避表决。

     张利平先生的简历详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站及
公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。



                                     广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
                                                       2021 年 6 月 30 日