证券代码：688135            证券简称：利扬芯片       公告编号：2021-049


         广东利扬芯片测试股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2021 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2021 年
7 月 25 日以书面、电话形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会
议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    公司 2021 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等

内部规章制度的规定。2021 年半年度报告及摘要公允地反映了公司 2021 年上半

年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体
上披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
告>的议案》
     公司根据相关业务规则，编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《关于公司 2021

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告反映了公司 2021 年半

年度募集资金实际存放与使用情况。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体

上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。

                                     广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 31 日