证券代码：688135         证券简称：利扬芯片          公告编号：2021-064




         广东利扬芯片测试股份有限公司
           第三届监事会第五次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、监事会会议召开情况

    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2021
年 10 月 29 日召开第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”），与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，
会议由监事会主席张利平先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年第三季
度的经营成果和财务状况等事项；保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；在提出本意见前，未发现
参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《2021 年第三季度报告》。


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回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。
                                     广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 30 日




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