证券代码：688135          证券简称：利扬芯片         公告编号：2022-002




           广东利扬芯片测试股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议的公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、监事会会议召开情况

    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2021
年 12 月 31 日召开第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”），与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，
会议由监事会主席张利平先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：为满足公司生产经营需要，同意公司本次预计的与关联方之间
关联交易。本次关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，
不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会
对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规
定。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    回避表决情况：监事徐杰锋为本次关联交易的关联方，回避本议案表决。

                                    1
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，在保证
资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，
符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前
提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。
                                         广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
                                                            2022 年 1 月 4 日




                                     2