证券代码：688135           证券简称：利扬芯片          公告编号：2022-010


           广东利扬芯片测试股份有限公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方
                                 案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


      广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2021
年8月11日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过
了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案，详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

      为推进本次公司向特定对象发行A股股票的工作，并结合公司的经营状况、
财务状况和投资项目资金需求情况，公司于2022年1月5日召开第三届董事会第七
次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对
象发行A股股票方案的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行A股股票预案
（修订稿）的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》
《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文
件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具
体内容如下：

修订前：
      本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 136,519.62 万元（含本数），
扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
                                                               单位：万元
序号                  项目名称                  项目总投资     拟投入募集资金
 1     东城利扬芯片集成电路测试项目               131,519.62       131,519.62
 2     补充流动资金                                 5,000.00         5,000.00
                      合计                       136,519.62       136,519.62
     在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资
金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集
资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
修订后：
     本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 135,519.62 万元（含本数），
扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
                                                              单位：万元
序号                  项目名称                 项目总投资     拟投入募集资金
 1     东城利扬芯片集成电路测试项目              131,519.62       130,519.62
 2     补充流动资金                                5,000.00         5,000.00
                      合计                       136,519.62       135,519.62
     在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资
金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集
资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
     三、本次方案调整履行的相关程序
     公司于 2022 年 1 月 5 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关
于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交公
司股东大会审议。
     公司本次向特定对象发行股票尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证
券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，
并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。


   特此公告。
                                   广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 6 日