利扬芯片：第三届监事会第十次会议决议公告2022-04-29
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2022-037
广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2022
年 4 月 28 日召开第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知
已于 2022 年 4 月 18 日通过邮件、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已
知悉所议事项相关的必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事
会主席张利平先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中通讯方式出席
监事 1 人。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2021 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法
规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司规范运作、重大经营决策、
关联交易及内部控制等相关事项进行了审慎研究和论证分析，对董事会的履职情
况进行了监督，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司
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2021 年度的财务状况和经营成果。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放及实际使用符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
(四)审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式
符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2021 年度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司 2021 年年度报告所披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；在提出本意见
前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
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回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要公告。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
监事会认为：《2022 年度财务预算报告》是以 2021 年度财务报告为基础，
参考了公司近年来的经营业绩及现时的经营能力，分析预测了公司所涉及产业目
前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公
司所属产业的影响等进行编制。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报
和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
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度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专
业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地
评价公司财务状况和经营成果。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬预案的议案》
监事会认为：公司 2022 年度监事薪酬预案符合公司实际经济效益和行业薪
酬水平，合理可行。审议程序符合有关法律法规规定及《公司章程》，不存在损
害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
回避表决情况：监事邓先学先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保
的议案》
监事会认为：2022 年度公司及全资子公司预计申请综合授信额度合计不超
过人民币 10.00 亿元，是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合
公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，担保额度
不超过人民币 10.00 亿元，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公
司和全体股东的利益。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并
提供担保的公告》。
（十）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司监事会议事规则》。
（十二）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第一季度报告的内
容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映
了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司 2022 年
第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日
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