广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则




        广东利扬芯片测试股份有限公司

            董事会提名委员会议事规则

                         二〇二二年四月



                               第一章 总则

   第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”) 董事和
高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《广东利扬芯片测试股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，并参照等相关法律、行政法规、部门
规章和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

   第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

   提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不
受公司其他部门或个人的干预。




                          第二章 人员组成

   第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

   第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

   第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集会议
及主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。



                                     1
                                 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则


   第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、
法规规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。

   期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再
具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事
规则第三条至第五条规定补足委员人数。




                          第三章 职责权限

    第七条 提名委员会的主要职责权限:

    (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理层
的规模和构成向董事会提出建议；

    (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

    (三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

    (四)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

    (五)董事会授权的其他事宜。

    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董
事会、控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况
下，不得提出替代性的董事、总经理人选。




                          第四章 决策程序

   第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案，提交董事会通过并遵照实施。

   第十条 董事、高级管理人员的选任程序:



                                      2
                              广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则


   (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级
管理人员的需求情况，并形成书面材料；

   (二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、总经理人选；

   (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

   (四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人
选；

   (五)召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行
资格审查；

   (六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前三日，向董事会提出董事候
选人和新聘总经理人选的建议和相关材料；

   (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。




                         第五章 议事规则

   第十一条 提名委员会会议于召开前三日(不包括开会当日)通知全体委员，
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主
持。当有两名以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会主任委员认为有必
要时，可以召开临时会议。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。授权
委托书应至少包括以下内容：

   (一) 委托人姓名；

   (二) 被委托人姓名；

   (三) 代理委托事项；

   (四) 对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指
示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；


                                   3
                              广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则


   (五) 委托人签名和签署日期。

   提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视
为未出席相关会议。

   第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

   第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取
现场、现场结合通讯或通讯等多种方式召开。

   第十四条 提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列
席会议介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。

   第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

   第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

   第十七条 提名委员会会议应当有书面记录，会议记录包括以下内容：

   (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

   (二) 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

   (三) 会议议程；

   (四) 委员发言要点；

   (五) 每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对
或弃权的票数）；

   (六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

    出席会议的委员应当在会议记录上签名。与会委员应当代表其本人和委托其
代为出席会议的委员对会议记录和会议决议进行签字确认。委员对会议记录或者
决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他出席、列席会议的人士不
得予以阻挠。

                                   4
                              广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则


   第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

    提名委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、委员代为出席的授权委
托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等，由董事会秘书负责保存。
在公司存续期间，保存期不少于十年。

    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。




                              第六章 附 则

    第二十条 本议事规则所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》
所用词语释义相同。本议事规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低
于”、 “多于”，不含本数。

    第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。如与国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本议事规则
进行修订。

    第二十二条 本议事规则经公司董事会审议通过后生效实施。

    第二十三条 本议事规则由公司董事会解释和修订。




                                         广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                           2022 年 04 月 28 日




                                     5