证券代码：688135          证券简称：利扬芯片          公告编号：2022-041



                广东利扬芯片测试股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年5月20日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 5 月 20 日     14 点 00 分
   召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                        至 2022 年 5 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                    投票
                                                                    股东
 序号                           议案名称                            类型
                                                                    A股
                                                                    股东
非累积投票议案

1        《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》                     √
2        《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》                       √
3        《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》                   √
4        《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>    √
         的议案》
5        《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》                     √
6        《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》                       √

7        《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                    √
8        《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年    √
         度审计机构的议案》
9        《关于公司 2022 年度董事薪酬预案的议案》                    √
10       《关于公司 2022 年度监事薪酬预案的议案》                    √
 11      《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的    √
         议案》
 12      《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的      √
         议案》
 13      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                        √

 14      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                          √
 15      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                          √
 16      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                        √
 17      《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》                     √
 18      《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                        √
 19      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                        √

 20      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                        √
 21      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                        √
 22      《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》                      √
 23      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                        √
 24      《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议        √
         案》
注：会议将听取《2021 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会的议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过，相关内容详见公司分别于 2022 年 4 月 29 日刊登在《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 11、议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 11、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10、议案 11
      应回避表决的关联股东名称：黄江、黄主、辜诗涛、袁俊、张亦锋、谢春兰、
黄兴、邓先学、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合
伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码    股票简称           股权登记日
         A股            688135     利扬芯片              2022/5/17


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。
五、    会议登记方法

（一）登记方式
  拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登
记：
  1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办
理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书。
  2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户
卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法
出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。
  3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时
间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联
系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间
    2022 年 5 月 19 日 (9:00-11:30；14:00-17:00)，以信函（邮件）方式办理
登记的，须在 2022 年 5 月 19 日 17:00 前送达。



六、    其他事项

（一） 会议联系方式
       联系地址：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号   广东利扬芯片
测试股份有限公司证券部
       邮编：523000
       联系电话：0769-26382738
       邮箱：ivan@leadyo.com
     联系人：辜诗涛、陈伟雄
（二） 本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者
提前半小时达到会议现场办理签到。


   特此公告。



                                   广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书


         报备文件

     提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                                授权委托书
 广东利扬芯片测试股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
1       《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2       《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
3       《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
4       《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使
        用情况专项报告>的议案》

5       《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
6       《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
7       《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
8       《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
        伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
9       《关于公司 2022 年度董事薪酬预案的议案》
10      《关于公司 2022 年度监事薪酬预案的议案》
11       《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额
         度并提供担保的议案》
12       《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理
         工商变更登记的议案》
13       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

14       《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15       《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16       《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17       《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
18       《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
19       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

20       《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21       《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
22       《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
23       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
24       《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用专
         项制度>的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。