证券代码：688135          证券简称：利扬芯片       公告编号：2022-053

         广东利扬芯片测试股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2022 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2022
年 7 月 26 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会
议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等内部规则、制度的规定，编制过程中，未发现公司参与 2022 年
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022 年半年度报告及其
摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要公告。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

                                       1
报告>的议案》

    公司根据相关业务规则，编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2022 年半年度募集
资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益特别是中小
股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。




    特此公告。

                                         广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                            2022 年 8 月 6 日




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