证券代码：688135         证券简称：利扬芯片        公告编号：2022-062


         广东利扬芯片测试股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2022
年 8 月 22 日召开第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。会议通
知已于 2022 年 8 月 17 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉
所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主
席张利平先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    二、会议审议议案及表决情况
    本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

  (一)审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担
      保的议案》

    监事会认为：公司及子公司本次拟向银行、其他金融机构申请增加综合授信
总额至不超过人民币 17.00 亿元，是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做
出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，
担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。综上，
监事会同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额
                                   1/2
度并提供担保的公告》。




   特此公告。




                          广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

                                            2022 年 8 月 23 日




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