证券代码：688135           证券简称：利扬芯片       公告编号：2022-066

               广东利扬芯片测试股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬
芯片会议厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         14,310,108
普通股股东所持有表决权数量                                  14,310,108
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               16.2528
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               16.2528
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事长黄江先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，通讯方式出席 2 人，其中监事会主席张利平
    先生因其他公务原因未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书辜诗涛先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2022 年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保
    的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                    反对              弃权
        股东类型                      比例                比例              比例
                          票数                    票数              票数
                                      （%）               （%）             （%）
普通股                  14,310,108 100.00               0       0       0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对        弃权
 议案
            议案名称                      比例            比例        比例
 序号                       票数                    票数        票数
                                          （%）           （%）       （%）
         《关于 2022 年
         度公司及子公
         司申请增加综
1                       2,381,900         100.00    0       0       0       0
         合授信额度并
         提供担保的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
    2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
    3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案 1,关联股东黄江、
黄主回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

   律师：胡乐清、金梦

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                   广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 8 日