证券代码：688135            证券简称：利扬芯片          公告编号：2022-069


           广东利扬芯片测试股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2022 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由黄江先生主
持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体
上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。

    特此公告。

                                         广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 25 日




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