证券代码：688135          证券简称：利扬芯片        公告编号：2022-074

         广东利扬芯片测试股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2022 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2022
年 11 月 12 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会
议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于终止公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

    公司在取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后，会同中介机构积极
推动本次向特定对象发行股票的各项工作，但鉴于国内资本市场环境变化，综合
考虑公司实际情况以及公司股价市场表现等多方面因素，本次发行已无法较好地
达到发行目的，为维护广大股东、投资者的利益，公司审慎分析并与相关各方中
介机构充分沟通论证后，决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。“东城利
扬芯片集成电路测试项目”所需资金计划将通过自有资金及其他融资方式满足。

    公司向特定对象发行股票事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会授权董
事会全权办理，本次终止向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见；

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；


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    回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于终止向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。




    特此公告。

                                      广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 18 日




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