证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2022-091
广东利扬芯片测试股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬
芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,093,536
普通股股东所持有表决权数量 64,093,536
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.6987
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.6987
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长黄江先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席张利平先生因其他公务原因
未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.08 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.20 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
6、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
7、 议案名称：《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全
权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
12、 议案名称：《关于全资子公司拟购买土地使用权暨投资集成电路芯片测试
工厂项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,091,908 99.9975 1,628 0.0025 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合向不特定
1 对象发行可转换公司债券 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
条件的议案》
2.01 本次发行证券的种类 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.02 发行规模 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价格 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.04 债券期限 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.05 债券利率 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和方式 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.07 转股期限 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.08 转股股数确定方式 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.09 转股价格的确定及其调整 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.10 转股价格向下修正条款 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.11 赎回条款 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.12 回售条款 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.13 转股年度有关股利的归属 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.14 发行方式及发行对象 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.15 向原股东配售的安排 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.16 债券持有人会议有关条款 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.17 本次募集资金用途及实施 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
方式
2.18 担保事项 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.19 评级事项 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.20 募集资金管理及存放账户 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
2.21 本次发行方案的有效期 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
《关于公司向不特定对象
3 发行可转换公司债券预案 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
的议案》
《关于公司向不特定对象
4 发行可转换公司债券方案 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集
5 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
资金运用的可行性分析报
告的议案》
《关于前次募集资金使用
6 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
情况专项报告的议案》
《关于制定可转换公司债
7 券持有人会议规则的议 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
案》
《关于向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期
8 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
回报及采取填补措施和相
关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年
9 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
（2022 年-2024 年）股东分
红回报规划的议案》
《关于 <公司关于本次募
10 集资金投向属于科技创新 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
领域的说明>的议案》
《关于提请股东大会授权
董事会、董事长或董事长
11 授权人士全权办理本次向 7,364,700 99.9779 1,628 0.0221 0 0.0000
不特定对象发行可转换公
司债券相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 至议案 11 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所
律师：胡乐清、梁海燕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日