证券代码：688135           证券简称：利扬芯片       公告编号：2023-018


           广东利扬芯片测试股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2023
年 4 月 28 日召开第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。会议通
知已通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关
必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张利平先生主
持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有
效。

       二、会议审议议案及表决情况
    本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

       1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符
合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022
年度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司2022年年度报告所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；在提出本意见前，未
发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

       表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司2022年年度报告》和《广东利扬芯片测试股份有限
公司2022年年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    监事会认为：公司2022年度募集资金的存放及实际使用符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    4、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

    5、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022
年度的财务状况和经营成果。


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    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    监事会认为：《2023年度财务预算报告》是以2022年度财务报告为基础，参
考了公司近年来的经营业绩及现时的经营能力，分析预测了公司所涉及产业目前
的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司
所属产业的影响等进行编制。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和
公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案
的公告》。

    8、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬预案的议案》

    本议案涉及全体监事，在审议本议案时全体监事回避表决，无法形成有效决
议，故将该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保
的议案》

    监事会认为：2023年度公司及全资子公司预计申请综合授信额度合计不超过

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人民币17.00亿元，是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公
司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，担保额度不
超过人民币17.00亿元，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司
和全体股东的利益。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并
提供担保的公告》。

    10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司监事会议事规则》。

    11、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容
和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了
公司2023年第一季度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司2023年第一
季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；
在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司2023年第一季度报告》。

    12、审议通过《关于增加公司 2023 年日常关联交易预计的议案》
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    监事会认为：本次新增交易可满足公司生产经营需要，同意增加预计与关联
方之间关联交易额度。该日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产
生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独
立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等
相关规定。

    表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票；

    回避表决情况：监事徐杰锋先生对本议案回避表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。




    特此公告。




                                    广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 29 日




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