证券代码：688135          证券简称：利扬芯片        公告编号：2023-019

         广东利扬芯片测试股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电
子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事 9 人，
实际到会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

 1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年年度报告》和《广东利扬芯片测试股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。

 2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

 3、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》


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    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

 4、审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    公司 2022 年年度股东大会将听取《广东利扬芯片测试股份有限公司 2022
年度独立董事述职报告》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

 5、审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

 6、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
 的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

 7、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

 8、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》


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    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

 9、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

 10、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案
的公告》。

 11、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬预案的议案》

    本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决
议，因此该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

 12、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬预案的议案》

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    回避表决情况：兼任高级管理人员的董事张亦锋先生、董事辜诗涛先生对本
议案回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

 13、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的
 议案》

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；



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    回避表决情况：董事黄江先生、董事黄主先生对本议案回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并
提供担保的公告》。

 14、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。

 15、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》

 16、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》《广东利扬芯片测试股份有限
公司董事会议事规则》及《广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度》。

 17、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于 2023 年第一季度报告》。

 18、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采
用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

 19、审议通过《关于增加公司 2023 年日常关联交易预计的议案》

    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    回避表决情况：关联董事瞿昊对本议案回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东利扬芯片测试股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。




    特此公告。




                                        广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 29 日




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