证券代码：688169          证券简称：石头科技        公告编号：2020-005



                  北京石头世纪科技股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会变更会议地点公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 4 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         A股           688169      石头科技             2020/3/26



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，现将公司 2020 年第
一次临时股东大会的现场会议召开地点由北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯
悦酒店变更为公司会议室(北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座四层)。
同时，提醒参加公司 2020 年第一次临时股东大会的参会人员做好个人防护工作。



三、除了上述更正补充事项外，于 2020 年 3 月 19 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间：2020 年 4 月 3 日 14 点 30 分
      召开地点：公司会议室(北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座四
层)

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 3 日
                          至 2020 年 4 月 3 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1        关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买                √
         理财产品的议案



      特此公告。



                                         北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 3 月 31 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
北京石头世纪科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 3 日召开
的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称             同意    反对      弃权
1             关于使用暂时闲置募集资金及自
              有资金购买理财产品的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。