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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-28
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北京石头世纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/688169_20250128_HZOT.pdf
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2025-01-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举张亚男女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举刘飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_PH6E.pdf
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_Y6YS.pdf
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_MKQG.pdf
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_FJR4.pdf
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_X9KH.pdf
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2025-01-11
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_VT8U.pdf
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2025-01-11
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关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688169_20250111_EDQV.pdf
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2024-12-31
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北京石头世纪科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688169_20241231_FMUP.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-04 |
拟披露年报 |
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2024-12-11
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北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688169_20241211_IAE2.pdf
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2024-11-20
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北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688169_20241120_UP5Z.pdf
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2024-11-20
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688169_20241120_YFP8.pdf
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2024-11-20
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北京石头世纪科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688169_20241120_SP6V.pdf
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2024-11-20
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北京石头世纪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688169_20241120_0HVN.pdf
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2024-11-12
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北京石头世纪科技股份有限公司关于股票交易严重异常波动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/688169_20241112_S113.pdf
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2024-10-31
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
2 《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举昌敬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举黄益建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举李琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-10-31
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北京石头世纪科技股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688169_20241031_0ETE.pdf
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2024-10-31
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北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688169_20241031_RKBO.pdf
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2024-10-31
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北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688169_20241031_QRRD.pdf
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2024-10-31
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北京石头世纪科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688169_20241031_FCN5.pdf
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2024-10-31
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北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688169_20241031_E4MR.pdf
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2024-10-31
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北京石头世纪科技股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688169_20241031_YUU1.pdf
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2024-10-31
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北京石头世纪科技股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688169_20241031_FKS7.pdf
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2024-10-31
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北京石头世纪科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,基本资料变动,担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688169_20241031_OPZC.pdf
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2024-10-31
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北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688169_20241031_SURP.pdf
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