证券代码：688169           证券简称：石头科技       公告编号：2020-007

                北京石头世纪科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室(北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝
盛广场 C 座四层)

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

普通股股东人数                                                        35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          45,299,351
普通股股东所持有表决权数量                                   45,299,351
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                67.9490
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           67.9490


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限
公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事高雪先生、程天先生因疫情原因未参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；公司高管王璇女士列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  45,295,642 99.9918       2,688 0.0059     1,021 0.0023


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对           弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于使用暂时     3,591 99.8968 2,688 0.0747 1,021      0.0285
         闲置募集资金      ,887
         及自有资金购
         买理财产品的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
    2、议案 1 对中小投资者进行单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：姚启明 王源

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 7 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。