证券代码：688169           证券简称：石头科技       公告编号：2021-016


               北京石头世纪科技股份有限公司

            2021 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场 C 座四层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        15

普通股股东人数                                                       15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          25,336,015

普通股股东所持有表决权数量                                   25,336,015

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                38.0040
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                38.0040
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事万云鹏先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公
司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长昌敬先生、董事蒋文先生, 因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                同意                   反对              弃权
        股东类型                           比例            比例              比例
                            票数                   票数              票数
                                           （%）         （%）               （%）
         普通股           25,336,015 100.00            0        0        0          0


2、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                同意                   反对              弃权
        股东类型                           比例            比例              比例
                            票数                   票数              票数
                                           （%）         （%）               （%）
         普通股           25,336,015 100.00            0        0        0          0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意              反对               弃权
 议案
             议案名称                  比例        票   比例                 比例
 序号                        票数                                   票数
                                       （%）       数   （%）              （%）
           《关于使用暂
           时闲置募集资
   1                       660,329     100.00      0       0         0       0
           金购买理财产
             品的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：姚启明、赵海洋

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 3 日


        报备文件

   （一）2021 年第一次临时股东大会决议；
   （二）北京市中伦律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律
   意见书。