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公司公告

石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告2021-07-06  

                        证券代码:688169         证券简称:石头科技          公告编号:2021-043



           北京石头世纪科技股份有限公司
         第一届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第一届监事会第二十
二次会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。
    本次会议的通知于 2021 年 6 月 25 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席张志淳先生主持,董事会秘书孙佳女士列席会议。与
会监事审议表决,通过了以下事项:

   (一)审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效
考核要求的议案》
    公司开始实行新的考核机制,为与公司新的考核机制保持一致,公 司拟对
2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求进行修订。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相
关法律、法规和规范性文件及公司《2020 限制性股票激励计划(草案)》的规定,
监事会对本次调整事项进行核查后,认为:本次对 2020 年限制性股票激励计划

个人层面绩效考核要求的调整符合公司实际经营需求,有利于进一步激发激励对
象工作热情,有利于公司的长远发展,不会损害上市公司及全体股东的利益,符
合相关法律法规的规定,同意公司本次对个人层面绩效考核要求的调整。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的非关 联股东
(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)

披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的公
告》。
    (二)审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>
及其摘要的议案》
    公司开始实行新的考核机制,为与公司新的考核机制保持一致,公 司拟对

《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的个人层面绩效考核要求进
行同步修订。
    监事会认为,公司《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信

息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范
性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的合法权益,同时使得本次激励计划考核
指标能够对激励对象作出更加准确、全面的综合评价,有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的非关 联股东
(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)
披露的《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2020 年限制性股票
激励计划(草案修订稿)摘要公告》。

    (三)审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
(修订稿)>的议案》
    公司开始实行新的考核机制,为与公司新的考核机制保持一致,公 司拟对
《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的个人层面绩效考核要求进
行修订,并对《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

    监事会认为,公司本次修订《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司 2020 年限制
性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值
分配体系,建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的非关 联股东
(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)
披露的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。


    特此公告。


                                     北京石头世纪科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 6 日