证券代码：688169         证券简称：石头科技          公告编号：2021-043



           北京石头世纪科技股份有限公司
         第一届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第二十
二次会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。
    本次会议的通知于 2021 年 6 月 25 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席张志淳先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与
会监事审议表决，通过了以下事项：

   （一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效
考核要求的议案》
    公司开始实行新的考核机制，为与公司新的考核机制保持一致，公 司拟对
2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求进行修订。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相
关法律、法规和规范性文件及公司《2020 限制性股票激励计划（草案）》的规定，
监事会对本次调整事项进行核查后，认为：本次对 2020 年限制性股票激励计划

个人层面绩效考核要求的调整符合公司实际经营需求，有利于进一步激发激励对
象工作热情，有利于公司的长远发展，不会损害上市公司及全体股东的利益，符
合相关法律法规的规定，同意公司本次对个人层面绩效考核要求的调整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关 联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）

披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的公
告》。
    （二）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
    公司开始实行新的考核机制，为与公司新的考核机制保持一致，公 司拟对

《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的个人层面绩效考核要求进
行同步修订。
    监事会认为，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信

息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的合法权益，同时使得本次激励计划考核
指标能够对激励对象作出更加准确、全面的综合评价，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关 联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）
披露的《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）摘要公告》。

    （三）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
    公司开始实行新的考核机制，为与公司新的考核机制保持一致，公 司拟对
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的个人层面绩效考核要求进
行修订，并对《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

    监事会认为，公司本次修订《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制
性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值
分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关 联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）
披露的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。


    特此公告。


                                     北京石头世纪科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 6 日