证券代码：688169               证券简称：石头科技           公告编号：2021-072


                      北京石头世纪科技股份有限公司

                       关于修订《公司章程》的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召
  开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
  结合公司 2020 年限制性股票激励第一批次归属登记的完成情况、公司业务发展
  需要，对《公司章程》中部分条款修订如下：
           修订前条款                               修订后条款
   第六条 公司注册资本为人       第六条 公司注册资本为人民币 6679.0425 万元。
   民币 6666.6667 万元。
   第十九条 公司的股份总数       第十九条 公司的股份总数为 66,790,425 股，均为普通
   为 66,666,667 股，均为普通    股。
   股。
   第四十二条 股 东 大 会 是   第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
   公司的权力机构，依法行使    职权：
   下列职权：                  （一）决定公司的经营方针和投资计划；
   （一） 决 定 公 司 的 经 营 …
   方针和投资计划；            （十七）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或
   …                          一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低
   （十七）审议法律、行政法    于 50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以
   规、部门规章或本章程规定    及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事
   应当由股东大会决定的其      项；
   他事项。                    （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
                               当由股东大会决定的其他事项。
     第一百〇八条     董 事 会 第一百〇八条    董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
     由 8 名董事组成，其中独立 3 名。
     董事 3 名。
     第一百〇九条     董 事 会 第一百〇九条    董事会行使下列职权：
     行使下列职权：            （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(一) 召集股东大会，并向股东大 …
     会报告工作；              （十六）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或
     …                        一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低
                               于 10%但未达到 50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、
       (十六) 法律、行政法规、 银行保函以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或
       部门规章或本章程授予的 其他融资事项；
       其他职权。               （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他
       超过股东大会授权范围的 职权。
       事项，应当提交股东大会审 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
       议。
       第一百三十四条 总 经 理 第一百三十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
       对董事会负责，行使下列职 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
       权：                     并向董事会报告工作；
（一） 主持公司的生产经营管理 …
       工作，组织实施董事会决 （八）决定公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一
       议，并向董事会报告工作； 年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例未达到
       …                       10%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国
       （八）本章程或董事会授予 际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项；
       的其他职权。             （九）决定公司未达到董事会审批权限的关联交易事项；
       总经理列席董事会会议。 （十）本章程或董事会授予的其他职权。
                                总经理列席董事会会议。

          除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该议案尚需经过公司 2021
     年第四次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修
     订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
     露。



          特此公告。


                                            北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 11 月 10 日