证券代码：688169         证券简称：石头科技          公告编号：2021-078


              北京石头世纪科技股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日

    （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C
座4层

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        109

普通股股东人数                                                       109

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            25,075,885
普通股股东所持有表决权数量                                     25,075,885

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  37.5441
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             37.5441


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司
章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会
议；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。



       二、   议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

   1、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意             反对            弃权
        股东类型                                         比例              比例
                             票数      比例（%） 票数             票数
                                                         （%）             （%）
普通股                  25,075,885 100.0000          0   0.0000          0 0.0000


   2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意             反对            弃权
        股东类型                                         比例              比例
                             票数      比例（%） 票数             票数
                                                         （%）             （%）
普通股                  25,075,885 100.0000          0   0.0000          0 0.0000




   （二） 累积投票议案表决情况
       3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号         议案名称       得票数                           是否当选
                                             效表决权的比例（%）
3.01         《 关 于 选 举 昌 敬 24,933,046             99.4303 是
             为公司第二届董
             事会非独立董事
             的议案》
3.02         《 关 于 选 举 万 云 24,933,046             99.4303 是
             鹏为公司第二届
             董事会非独立董
             事的议案》
3.03         《 关 于 选 举 孙 佳 24,933,046             99.4303 是
             为公司第二届董
             事会非独立董事
             的议案》
3.04         《 关 于 选 举 蒋 文 24,933,046             99.4303 是
             为公司第二届董
             事会非独立董事
             的议案》


       4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号         议案名称       得票数                           是否当选
                                             效表决权的比例（%）
4.01         《 关 于 选 举 黄 益 24,957,943             99.5296 是
             建为公司第二届
             董事会独立董事
             的议案》
4.02         《 关 于 选 举 蒋 宇 24,958,743             99.5328 是
             捷为公司第二届
             董事会独立董事
             的议案》
4.03         《 关 于 选 举 胡 天 24,958,743             99.5328 是
             龙为公司第二届
             董事会独立董事
             的议案》


       5、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号         议案名称       得票数                           是否当选
                                             效表决权的比例（%）
5.01         《 关 于 选 举 李 琼 24,845,563             99.0815 是
              为公司第二届监
              事会非职工代表
              监事的议案》
5.02          《 关 于 选 举 齐 来 24,959,743             99.5368 是
              为公司第二届监
              事会非职工代表
              监事的议案》


       （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意             反对          弃权
议案
             议案名称                   比例          比例    票
序号                          票数             票数               比例（%）
                                       （%）          （%）   数
1         《关于授权公      3,037,161 100.0000     0 0.0000     0   0.0000
          司管理层开展
          外汇套期保值
          业务的议案》
3.01      《关于选举昌      2,894,322     95.2969
          敬为公司第二
          届董事会非独
          立董事的议案》
3.02      《关于选举万      2,894,322     95.2969
          云鹏为公司第
          二届董事会非
          独立董事的议
          案》
3.03      《关于选举孙      2,894,322     95.2969
          佳为公司第二
          届董事会非独
          立董事的议案》
3.04      《关于选举蒋      2,894,322     95.2969
          文为公司第二
          届董事会非独
          立董事的议案》
4.01      《关于选举黄      2,919,219     96.1167
          益建为公司第
          二届董事会独
          立董事的议案》
4.02      《关于选举蒋      2,920,019     96.1430
          宇捷为公司第
          二届董事会独
          立董事的议案》
4.03      《关于选举胡      2,920,019     96.1430
          天龙为公司第
          二届董事会独
          立董事的议案》



   （四） 关于议案表决的有关情况说明

   1、 议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。
    2、本次股东大会审议的第 1、3、4 项议案对中小投资者进行了单独计票。



       三、律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：姚启明、王源

   2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议
事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 27 日


          报备文件

    （一）北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    （二）北京市中伦律师事务所关于 2021 年第四次临时股东大会的法律意见
书。