证券代码：688169           证券简称：石头科技         公告编号：2022-042


                 北京石头世纪科技股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第五次
会议于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    本次会议的通知于 2022 年 5 月 17 日通过邮件方式送达全体董事，全体董事
一致同意豁免提前通知时限的规定。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人。
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
   本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事
审议表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司认为 2022 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 17 日为授予日，以 50.00
元/股的价格向 479 名激励对象授予 24.8284 万股限制性股票。
    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公
告》。
特此公告。


             北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                               2022 年 5 月 18 日