证券代码：688169           证券简称：石头科技         公告编号：2022-043


                北京石头世纪科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。
    本次会议的通知于 2022 年 5 月 17 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事
一致同意豁免提前通知时限的规定。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。
会议主持人为监事会主席谢濠键先生，董事会秘书孙佳女士列席会议。会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    1、监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的授予条件是否成就进行了核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国
公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海
证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、
有效。因此，监事会认为，公司本次激励计划的授予条件已经成就。
    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为：
    监事会确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《草案》及其摘要
中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 5 月 17 日，以 50.00
元/股的价格向 479 名激励对象授予 24.8284 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向激励对
象授予限制性股票的公告》。



    特此公告。


                                     北京石头世纪科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 5 月 18 日